A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (30), a Operação Fantasos, com o objetivo de desmantelar um esquema de crimes financeiros e lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas. O principal suspeito é considerado o líder de uma fraude internacional que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, prejudicando milhares de investidores em todo o mundo.
Durante a operação, aproximadamente 50 agentes federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nas cidades fluminenses de Petrópolis e Angra dos Reis. Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores que podem chegar até R$ 1,6 bilhão.
O foco da ação é coletar provas para fortalecer as investigações em andamento, identificar outros participantes do esquema criminoso e recuperar ativos adquiridos por meio das atividades ilícitas. Até o momento, foram apreendidos diversos itens significativos:
– Embarcações
– Veículos luxuosos
– Relógios
– joias
– Dinheiro em espécie
– Criptomoedas
– Computadores
– celulares
– Documentos variados
As investigações contaram com a colaboração das agências norte-americanas: FBI (Federal Bureau of investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
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